证券代码：603611        证券简称：诺力股份       公告编号：2023-030

              诺力智能装备股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 19 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号办公楼 201

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  36.9028

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，

本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         因公务未能出席会议。

       二、     议案审议情况

       (一)    非累积投票议案

         审议结果：通过

       表决情况：

        股东类型               同意                    反对                    弃权

                      票数        比例（%）       票数        比例          票数        比例

                                                      （%）                   （%）

             A股     98,598,838 100.0000          0   0.0000            0   0.0000

         的议案》

         审议结果：通过

       表决情况：

        股东类型               同意                    反对                    弃权

                     票数         比例（%）       票数        比例          票数        比例

                                                      （%）                   （%）

             A股     98,598,838 100.0000          0   0.0000            0   0.0000

       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                    同意                           反对                    弃权

序号                              票数          比例（%）       票数        比例（%） 票数              比例（%）

    的议案》

    公司章程>并办理相应工商变

    更登记的议案》

      (三)    关于议案表决的有关情况说明

      提交本次股东大会审议的议案共两个，本次股东大会以现场投票及网络投票相结

      合的方式表决通过了以上议案。

      三、     律师见证情况

      律师：赵琰、竺艳

      本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法

      律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

      特此公告。

                                   诺力智能装备股份有限公司董事会

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